查看PDF原文"/>
查看PDF原文公告日期：2023-02-24
证券代码：002388 证券简称：新亚制程 公告编号：2023-053新亚电子制程（广东）股份有限公司关于对深圳证券交易所关注函的回复公告本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。新亚电子制程（广东）股份有限公司（以下简称“新亚制程”、“上市公司”或“公司”）2023 年 2 月 16 日收到深圳证券交易所发出的《关于对新亚电子制程（广东）股份有限公司的关注函》（公司部关注函〔2023〕第 155 号）（以下简称“关注函”），公司就关注函中涉及的相关问题进行了进一步落实与核查，具体回复如下：1、公告显示，你公司董事会改选后由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名。保信央地向上市公司提名 5 名非独立董事人选及 2 名独立董事人选。（1）请结合《公司章程》等规定，说明上述董事会席位安排的合理性、合规性，是否存在损害公司其他股东提名权的情形；（2）请结合持股 5%以上股东出具《关于不谋取新亚制程控制权的承诺函》，说明相关股东是否仍有对董事会的提名权，是否存在单独或合计持有公司 3%以上股份的股东向你公司提出变更董监高等相关提案的风险，你公司董事会结构是否稳定，是否预期不会发生重大变化。请律师核查并发表明确意见。答复：（1）请结合《公司章程》等规定，说明上述董事会席位安排的合理性、合规性，是否存在损害公司其他股东提名权的情形。《公司法》第五十三条、第一百零二条第二款、第一百一十条、《上市公司章程指引》第八十二条规定，董事、监事候选人名单以提案的方式提请股东大会表决。董事会、监事会、单独或者合计持有公司百分之三以上股份的股东有提名权。公司应当在章程中规定董事、监事提名的方式和程序。《上市公司独立董事规则》第十二条规定，上市公司董事会、监事会、单独或者合并持有上市公司已发行股份百分之一以上的股东可以提出独立董事候选人，并经股东大会选举决定。《公司章程》第八十五条第一款规定，董事、监事候选人名单以提案的方式提请股东大会表决。董事、监事提名的方式和程序为：1）在章程规定的人数范围内，按照拟选任的人数，由前任董事会提出非由职工代表担任的董事的建议名单，经董事会决议通过后，然后由董事会向股东大会提出董事候选人，提交股东大会选举；由前任监事会提出非由职工代表担任的监事的建议名单，经监事会决议通过后，然后由监事会向股东大会提出非由职工代表担任的监事候选人，提交股东大会选举。2）单独持有或者合并持有公司发行在外有表决权股份总数的百分之三以上的股东可以向公司董事会提出非由职工代表担任的董事候选人或非由职工代表担任的监事候选人，但提名的人数必须符合公司章程的规定，并且不得多于拟选人数。3）公司董事会、监事会、单独持有或者合并持有公司已发行股份百分之一以上的股东可以提出独立董事候选人，但提名的人数必须符合公司章程的规定，并且不得多于拟选人数。根据《上市公司独立董事规则》第四条第一款、第十条及《公司章程》第一百零九条规定，公司董事会由 9 名董事组成，设董事长 1 人，其中独立董事不少于 3 名。根据上述法律法规及《公司章程》的规定，单独或合计持有公司股东可提名不超过拟选任的人数的董事候选人，即非独立董事候选人不超过 6 名，独立董事候选人不超过 3 名。衢州保信央地企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“保信央地”）于2022 年 11 月 16 日与新力达集团、江西伟宸分别签署了《股份转让协议》，受让新力达集团与江西伟宸合计持有的公司 9%股份。前述股份已于 2023 年 1 月 18日完成过户登记。保信央地向上市公司提名 5 名非独立董事人选及 2 名独立董事人选时，已持有公司 9%股份，其提名候选人的人数未超过拟选任的人数，符合法律法规及《公司章程》第八十五条第一款、一百零九条的规定，具有合理性及合规性，不存在损害其他股东提名权的情形。律师核查意见:广东信达律师事务所（以下简称“信达”）律师审阅了《公司章程》、相关股份转让协议及公司公告、保信央地出具的提名函，保信央地受让取得的公司 9%股份已于 2023 年 1 月 18 日完成过户登记；保信央地于 2023 年 1 月 31 日提名董事候选人时，持有公司的有表决权股份数超过 3%，符合《公司法》第一百零二条第二款、第一百一十条及《公司章程》第八十五条第一款的规定，有权提名公司董事；保信央地提名非独立董事 5 名、独立董事 2 名，而第……[点击查看PDF原文]
提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。
转载自: 002388股吧 http://002388.h0.cn
公司名称：新亚制程
股票代码：sz002388
市场类型：中小板
上市日期：日
所属行业：元器件
所属地区：深圳
公司全称：深圳市新亚电子制程股份有限公司
英文名称：Shenzhen Sunyes Electronic Manufacturing Holding Co.,Ltd.
公司简介：新亚制程公司作为“电子制程解决方案”的倡导者，专业从事电子制程方案研发推广和电子制程产品系统供应服务。公司的主营业务主要围绕电子信息行业开展，根据业务性质不同可分为“电子制程方案服务”、“电子制程产品服务”及“产业配套服务”。“电子制程”是指电子产...
注册资本：5.1亿
法人代表：王伟华
总 经 理：王伟华
董 秘：伍娜
公司网址：www.sunyes.cn
电子信箱：info@sunyes.cn
